03. Làm thế nào để biết liệu một dự án tiền điện tử có phải là một trò lừa đảo hay không?

Luôn luôn tìm hiểu kỹ về dự án trước khi đầu tư và chỉ đầu tư vào những dự án mà bạn hoàn toàn hiểu về nó.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), các vụ lừa đảo tiền điện tử đã khiến mọi người thiệt hại hơn 1 tỷ đô la kể từ năm 2021.

Chìa khóa rút ra #

• Các nhà đầu tư mới sử dụng tiền điện tử dễ bị lừa đảo hơn. Luôn cập nhật các hình thức gian lận và thao túng mới nhất là rất quan trọng để tránh tổn thất tài chính.
• Thực hiện theo một tập hợp các quy trình thẩm định đơn giản sẽ giúp người dùng phân biệt các dự án xấu với các dự án hợp pháp.
• Phemex, một sàn giao dịch tiền điện tử được thiết lập tốt, định kỳ xem xét các tài sản được liệt kê của mình để đảm bảo người dùng được bảo vệ khỏi những trò gian lận hoặc lừa đảo.

Ngành công nghiệp tiền điện tử được biết đến với sự đổi mới liên tục. Các dự án đưa ra những cách khác nhau để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Thông thường, các giải pháp này đạt đến mức độ phức tạp có thể gây nhầm lẫn cho người dùng bình thường.

Đừng để bị giữ túi #

Những kẻ lừa đảo cũng đang đưa ra các kế hoạch tinh vi hơn để tận dụng lợi thế của những người ít kinh nghiệm hơn, từ thao túng giá truyền thống đến chèn lỗi vào các ứng dụng quản lý và lưu trữ tài sản kỹ thuật số.

Trong tiền điện tử, một cách cổ điển để lừa người dùng là thông qua cái thường được gọi là “ Rug pull ”, một kế hoạch mà qua đó những kẻ lừa đảo tạo ra một đồng tiền mới và quảng bá nó một cách rầm rộ, dựa trên các tuyên bố giả mạo hoặc phóng đại.

Mục đích là tăng giá của mã thông báo bằng cách hứa hẹn lợi nhuận dễ dàng. Những kẻ lừa đảo đủ cẩn thận để tạo ra khối lượng giao dịch hư cấu trong một khoảng thời gian nhất định và tạo ấn tượng rằng dự án sẽ bền vững trong thời gian dài (một yếu tố phân biệt một cú kéo thảm với một cú “pump and dump ”.)

Khi dự án trở nên đủ lớn, “nhóm”, thường là người nắm giữ túi lớn nhất, chạy trước đám đông bằng cách bán mọi thứ, bỏ túi lợi nhuận khổng lồ và để lại cho các nhà đầu tư nắm giữ các mã thông báo vô giá trị.

Sau đây là danh sách các mục cho thấy một dự án có thể là một trò lừa đảo tiềm năng hoặc lừa đảo, cố gắng quảng bá một mã thông báo hoàn toàn vô giá trị:

Tài liệu (Sách trắng) #

Tìm kiếm các tài liệu chính thức về dự án, như báo cáo tài chính hoặc Whitepaper, để biết rõ hơn về kế hoạch và mục tiêu của dự án. Sách trắng giải thích mục đích công nghệ của dự án. Người dùng nên nghi ngờ về một sách trắng chỉ chỉ ra điều gì sẽ đẩy giá của mã thông báo cao hơn thay vì giải thích mã, tính kinh tế, mô hình kinh doanh và các khía cạnh quan trọng khác của dự án.

Các dự án nghiêm túc có xu hướng có các trang trắng và nghiên cứu đầy đủ chứng minh mục đích của chúng.

Đội Team #

Tìm hiểu về nhà phát triển và đội ngũ quản lý dự án, xem họ có uy tín hay không? nền tảng chuyên môn và các mối quan hệ của nhóm dự án.

Đó là một dấu hiệu tốt nếu đội bị lừa. Doxing là khi các thành viên trong nhóm của dự án tiết lộ công khai thông tin nhận dạng cá nhân về họ, góp phần tạo nên độ tin cậy tổng thể của dự án.

Hãy cảnh giác về các thông báo hợp tác sớm. Đặc biệt là nếu dự án đã không được chạy trong một thời gian dài. Xây dựng danh tiếng vững chắc với các doanh nghiệp như công ty đầu tư mạo hiểm, phương tiện truyền thông hoặc sàn giao dịch lớn cần có thời gian và công sức.

Những xác nhận đáng ngờ hoặc những người nổi tiếng “rung chuyển” một mã thông báo cũng có thể góp phần làm cho một dự án có vẻ quan trọng hơn thực tế. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của kẻ lừa đảo là tăng cảm giác về tầm quan trọng của dự án, sau đó chuyển thành hành động giá tích cực, điều này sau đó tạo ra “nỗi sợ bị bỏ lỡ” (FOMO) ở những nạn nhân cuối cùng của nó.

Lộ Trình #

Lộ trình là một màn hình hoặc sơ đồ giải thích kế hoạch áp dụng công nghệ của giao thức. Nó giống như một phiên bản đơn giản hóa của sách trắng tóm tắt chiến lược dài hạn của dự án. Lộ trình cũng bao gồm những thành tựu có liên quan trong quá khứ. Nếu lộ trình không thực tế hoặc không tồn tại, thì đó có thể là một trò lừa đảo.

Thanh khoản #

Kiểm tra danh sách mã thông báo. Nếu nó được giao dịch trên rất ít sàn giao dịch, tập trung và/hoặc phi tập trung, thì khả năng cao đó là lừa đảo.

Tìm hiểu xem có bao nhiêu thanh khoản đằng sau một mã thông báo cũng quan trọng không kém. Trong DeFi cũng như trong tài chính truyền thống, tính thanh khoản là tổng giá trị của tài sản có sẵn để giao dịch trong một thị trường hoặc nhóm nhất định. Tính thanh khoản thấp thường có nghĩa là một dự án tiền điện tử còn non trẻ hoặc rất ít được sử dụng.

DEXTools là một trang web tuyệt vời để tìm hiểu mức độ thanh khoản của các nhóm giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung. Người dùng có thể lọc tìm kiếm mã thông báo theo chuỗi khối và trao đổi. Trong khi đó, việc tìm ra khối lượng giao dịch và số lượng địa chỉ đang hoạt động tương tác với hợp đồng thông minh của dự án cũng sẽ cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà đầu cơ.

Trang web và hoạt động truyền thông xã hội #

Một trang web nghèo nàn giống như được tạo ra từ một mẫu và có vẻ nghiệp dư là một dấu hiệu xấu. Một mẹo hữu ích là tra cứu tên miền trên whois . Một số khu vực pháp lý thường được biết đến với việc lưu trữ các trang web lừa đảo.

Nếu trang web có vẻ tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, việc xem xét các liên kết bên ngoài tới các trang web chứa nội dung liên quan đến dự án, chẳng hạn như blog, sẽ khám phá ra thông tin có giá trị. Các liên kết bị hỏng hoặc nội dung bên ngoài nghèo nàn và lỗi thời có thể cho chúng tôi biết mức độ quan tâm của nhóm đối với các kế hoạch dài hạn của dự án.

Các tài liệu tham khảo giả mạo như đề cập rằng dự án đã bao gồm nội dung liên quan trên các trang web như Crypto Briefing, Yahoo Finance hoặc CNBC khi họ không có chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Các tuyên bố và lời chứng thực sai hoặc phóng đại cũng nên gây nghi ngờ.

Nếu người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội phàn nàn về một khía cạnh bị lỗi của mã thông báo hoặc giao thức và nhóm không phản hồi hoặc mơ hồ về các khiếu nại đó, hãy tránh xa dự án đó. Đọc các diễn đàn như Reddit hoặc Twitter là một cách tuyệt vời để khám phá cảm nhận chung của cộng đồng về dự án.

Tiền điện tử đã mang lại cho nhiều nhà đầu tư ban đầu những khoản lợi nhuận béo bở, điều này đã khiến nhiều người khác đặt kỳ vọng sai lầm, trở thành con mồi cho những kẻ lừa đảo hứa hẹn 10 lần tiếp theo. Sự siêng năng và nghiên cứu nghiêm ngặt là điều bắt buộc nếu bạn muốn tránh mất tài sản của mình vì một cú kéo thảm. Đặc biệt là trong một ngành có sự đổi mới liên tục, việc nhận ra các hình thức gian lận mới nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Tìm thấy 10x tiếp theo của bạn? Tại sao không mua nó trên Phemex? Với hơn 298 cặp mã thông báo có sẵn để giao dịch, Phemex thực hiện đánh giá chuyên sâu định kỳ về từng tài sản được liệt kê để đảm bảo nó đáp ứng tiêu chuẩn cao. Khi một đồng xu không còn đáp ứng tiêu chuẩn này nữa hoặc ngành thay đổi, Phemex có khả năng có thể hủy niêm yết mã thông báo để bảo vệ người dùng của mình. Phemex là một nền tảng cung cấp tính thanh khoản cao, cho phép người dùng giao dịch dễ dàng.